美国联邦调查局（FBI）上周四（7 月 3 日）发布警告称，犯罪分子正通过即时通讯应用和社交媒体平台，针对美国股票投资者大肆实施 “拉高出货” 股价操纵骗局，此类活动数量呈激增态势。
在这些被中国国内俗称为 “杀猪盘” 的骗局案件中，诈骗分子会向潜在目标群体推广所谓的 “投资俱乐部”。这些俱乐部往往是由 AI 机器人程序或虚假账户运作，推广信息会将受害者引导至诈骗团伙运营的加密即时通讯应用。骗子还会假冒合法经纪公司或知名股票分析师的身份，以此赢得受害者的信任。
FBI 介绍，这些诈骗分子秘密控制着大量低价股票，他们鼓动投资俱乐部成员在数周或数月内持续购买这些股票，通过协同操作推高股价，这是骗局的 “拉高阶段”。一旦股价被人为抬高，犯罪分子便会抛售手中的股票获利，而毫不知情的投资者则会在股价暴跌时遭受重大损失。
根据 FBI 的数据，今年迄今，投诉此类 “杀猪盘” 骗局的受害者数量，已同比增长了至少 300%。该机构呼吁，那些怀疑自己在投资诈骗中受骗的投资者，要及时向 FBI 网络犯罪投诉中心网站举报。
其实，FBI 芝加哥分部在今年早些时候就曾发布声明，征集关于拉高出货投资骗局的受害者信息。当时的声明还列举了一起具体案件：1 月份，一些不法分子涉嫌冒充美国投资顾问，作出虚假陈述并指示投资者购买华夏博雅（CLEU）的股票，承诺投资者的投资将获得高额回报。然而，当 CLEU 股票在 1 月 30 日价格暴跌时，许多投资者几乎损失了投入这些股票的全部资金。
防范骗局
在 FBI 的风险警示中，该机构详细列举了普通投资者需要警惕的一些危险信号，以帮助识别某项投资提议是否属于类似的 “杀猪盘” 骗局。
比如，被骗子锁定的目标，可能会突然莫名收到一些未经请求的投资建议，这些建议会通过包含在线投资俱乐部链接的 “意外” 消息发送过来。
声明还指出，骗子可能会鼓动投资者购买一些新上市或新成立公司的低价股票，承诺会有高回报，甚至发誓会补偿投资这些公司造成的损失。他们还可能以重大市场变动事件 —— 如政府批准某项法案或公司取得某项突破为由，施压人们快速购买股票。
FBI 表示：“如果有人索取您的个人信息、要求访问您的金融账户，或提出以分享您的信息或开设账户为条件提供经济利益，请将此视为危险信号；您的信息可能被用于开设账户，供他人从事操纵市场活动。”
根据证券交易商自律组织美国金融业监管局（FINRA）的说法，其观察到的 “拉高出货” 骗局标志之一，是小盘股在上市首日或不久后出现 “显著、异常的价格上涨”。该机构称，这类案例大多涉及在美国境外运营的公司。
FINRA 指出，具有小市值和有限流通股的股票是 “拉高出货” 欺诈的危险信号。“此类骗局更常见于募资额低于 2500 万美元、发行股数少于 2000 万、发行人估值低于 1 亿美元的 IPO 项目。”
“流通股数量有限意味着仅有少量股份可供公众交易。当公司流通股数量有限时，其股价可能更具波动性且投资者更难出售股份，”FINRA 补充道。